O Ministério Público do Paraguai apresentou nesta sexta-feira (13) denúncia formal contra o ex-presidente Santiago Peña, a quem atribui a chefia de uma associação criminosa voltada à proteção do Ueno Bank. O documento, ao qual a agência AFP teve acesso, cita ainda cinco membros da diretoria do Banco Central paraguaio entre os envolvidos.
Acusação e prisões
A peça acusatória afirma que, a partir da Presidência da República, Santiago Peña Palacios teria comandado a organização. O ex-presidente já responde a outro processo, no qual é acusado de administração em proveito próprio e quebra de confiança. Destituído e detido em 6 de novembro, ele teve imóveis ocupados por ele — entre eles a residência oficial — vistoriados pelo Ministério Público em nova operação de buscas realizada nesta quinta-feira (12).
O órgão também relatou que nações de diversos continentes confirmaram a existência de bens ligados ao Ueno Bank. Em coletiva, o promotor Francisco Cabrera afirmou que esses países “já confirmaram a presença de ativos” e que providências vêm sendo adotadas para pedir o bloqueio dos recursos. Quais seriam essas nações, porém, ele não detalhou.
Investigações paralelas e buscas
Na segunda-feira (9), a Promotoria havia comunicado o início de conversas informais com Estados Unidos, Luxemburgo e Argentina para localizar e recuperar recursos do Ueno Bank e de empresas a ele ligadas. Cabrera também relatou que, na quinta-feira (12), participou de “uma reunião preliminar com os promotores de Luxemburgo, na qual foram acertados detalhes para um eventual pedido de cooperação” com o país europeu.
Depois de amargar uma crise de solvência grave, a instituição digital acabou sob intervenção determinada pelo Banco Central do Paraguai (BCP) em 3 de novembro — e centenas de milhares de correntistas ficaram sem acesso ao próprio dinheiro. Em comunicado à AFP na quinta-feira, o BCP afirmou que um fundo de garantia devolveu por completo a poupança de 80% dos 1,8 milhão de depositantes afetados. Mesmo assim, a maior parte dos depósitos segue sem destino conhecido, incluindo recursos públicos que superam US$ 800 milhões (R$ 4,5 bilhões).
Duas apurações correm na Justiça paraguaia. Uma investiga a responsabilidade dos dirigentes do Ueno Bank, dos quais dez se encontram detidos; a outra mira Peña e Carlos Carvallo, ex-presidente do BCP, ambos em prisão preventiva. Nesta sexta-feira, após buscas nas casas de três ex-membros da diretoria do Banco Central, o Ministério Público os prendeu, sob suspeita de terem desconsiderado alertas acerca da insolvência do Ueno Bank.
Conforme o mandado de prisão tornado público pela imprensa local, os três sabiam das irregularidades financeiras da instituição desde dezembro de 2025, mas deixaram de tomar providências para corrigi-las e permitiram que o banco seguisse captando depósitos. Na véspera, Holger Insfrán, superintendente de Bancos do BCP, já havia sido detido.
